Сăutare: Banca Socială și Unibank
BEM, Banca Socială și Unibank au încasat peste 2,9 mlrd de lei de la retragerea licențelor
De la retragerea licențelor, în octombrie 2015, și până pe 30 iunie 2024, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2.953 063,5 mii lei. Banca…
-
14 Septembrie 16:18
„Carul merge înaintea boilor”. Dosarul lui Plahotniuc s-a intersectat cu dosarul fostei conduceri a BNM (Revista presei)
„Carul merge înaintea boilor”. Europa Liberă relatează cum dosarul lui Plahotniuc s-a intersectat cu dosarul fostei conduceri a BNM. Primul dosar al oligarhului Vladimir Plahotniuc ajuns în instanță…
-
28 Decembrie 2023 09:40
Parlamentul a audiat Raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2022
Parlamentul a audiat raportul de activitate al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2022. Documentul conține informații despre activitatea Fondului pe parcursul anului trecut,…
-
24 Noiembrie 2023 16:34
Dosarul ,,Frauda bancară” în care este învinuit Vlad Plahotniuc, trimis în judecată. 51 martori ai acuzării urmează să se prezinte pentru audieri / VIDEO
Procuratura Anticorupție anunță despre trimiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii…
-
18 Iulie 2023 13:59
De când au rămas fără licențe, BEM, Banca Socială și Unibank au încasat peste 2,8 mlrd lei
De la retragerea licențelor, în octombrie 2015, și până pe 31 martie 2023, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 850 887,8 mii lei, transmite…
-
17 Iunie 2023 12:30
„Dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, va ajunge în judecată (Revista presei)
Curtea de Apel Chișinău a respins luni, 29 mai, recursul avocaților și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei Ciocana, din noiembrie 2022, prin care a fost admis demersul Procuraturii…
-
30 Mai 2023 09:21
Vladimir Andronachi a scăpat din Penitenciarul nr.13: Judecătorii l-au plasat în arest la domiciliu (Revista presei)
Parlamentul European cere ca Șor și Plahotniuc să fie extrădați în R. Moldova pentru a fi judecați, scrie Europa Liberă. Într-o rezoluție adoptată miercuri, 19 aprilie, Parlamentul European își…
-
20 Aprilie 2023 09:50
Procuratura Anticorupție anunță că a terminat urmărirea penală într-un episod legat de un fost viceguvernator al BNM din dosarul Frauda Bancară
Procuratura Anticorupție informează opinia publică despre terminarea urmăririi penale în privința unui fost viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), învinuită de complicitate la săvârșirea…
-
10 Februarie 2023 10:35
Veronica Dragalin: Dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc tergiversează pentru că judecătorii nu au dat încă acceptul procurorilor anticorupție de a trimite dosarul în judecată, în lipsa învinuitului
Dosarul de rezonanță, cunoscut sub numele de „Frauda bancară”, în care este învinuit omul de afaceri și fostul politician, Vlad Plahotniuc tergiversează pentru că judecătorii nu au dat încă…
-
01 Februarie 2023 16:25
Urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice a fost încheiată
Procuratura Anticorupție aduce la cunoștință societății asupra faptului că la 25 ianuarie 2023 a terminat urmărirea penală disjunsă din cauza denumită generic ,,Frauda Bancară” în privința…
-
26 Ianuarie 2023 12:38
BEM, Banca Socială și Unibank au încasat peste 2,8 mlrd lei de la retragerea licențelor
De la retragerea licențelor, în octombrie 2015, și până pe 30 septembrie 2022, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 810 843,0 mii lei.…
-
10 Decembrie 2022 14:08
Detalii oferite de PA privind dosarul „frauda bancară” și reținerea lui Vladimir Andronachi. „Procuratura Anticorupție a aplicat sechestre pe active în valoare de circa 6,4 miliarde lei”
„La data de 2 noiembrie 2022, procurorii din Procuratura Anticorupție i-au adus la cunoștință dlui Vladimir Andronachi ordonanța de punere sub învinuire. Faptele incriminate constituie activități…
-
03 Noiembrie 2022 16:07
Dosarele penale ale unui fost guvernator al BNM și ale doi ex-viceguvernatori au fost trimise în instanța de judecată
Procuratura Anticorupție a anunțat că joi, 22 septembrie 2022 a expediat în instanța de judecată un nou episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancară”, în care sunt vizați un ex-guvernator…
-
23 Septembrie 2022 09:08
De la retragerea licențelor, BEM, Banca Socială și Unibank au încasat peste 2,8 mlrd lei
De la retragerea licențelor, în octombrie 2015, și până pe 30 iunie 2022, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au încasat mijloace bănești în sumă totală de 2 804 346,5 mii lei. Banca…
-
10 Septembrie 2022 12:20
Urmărirea penală în privința Plahotniuc este finalizată. Cauza va fi examinată în lipsă
Procurorii au inițiat finalizarea urmăririi penale în lipsa fostului lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, în dosarul „Frauda Bancară”. Este primul caz de încheiere a urmării penale…
-
07 Septembrie 2022 16:06
Procuratura Anticorupție informează despre terminarea unui nou episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancară”. Sunt vizați un ex-guvernator și doi ex-viceguvernatori al BNM
Procuratura Anticorupție informează despre terminarea unui nou episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancară”. În cadrul acestui episod sunt vizați un ex-guvernator și doi ex-viceguvernatori…
-
04 Iulie 2022 09:49
BEM, Banca Socială și Unibank au încasat peste 2,7 mlrd lei de la retragerea licențelor
Din data de 16 octombrie 2015, când au fost retrase licențele Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank, și până pe 31 martie 2022, cele trei bănci au încasat mijloace bănești în sumă…
-
28 Mai 2022 10:32
Deputata Marina Tauber, citată la Procuratură pentru a fi audiată pe două capete de acuzare
Vicepreședinta Partidului Șor, deputata Marina Tauber, a fost citată la această oră (12.00) la Procuratura Anticorupție pentru a fi audiată în dosarul frauda bancară.
-
27 Mai 2022 11:38
Parlamentul a decis: Ilan Șor și Marina Tauber au rămas fără imunitate parlamentară
Parlamentul le-a ridicat imunitatea deputaților Ilan Șor, liderul Partidului Șor, și Marinei Tauber, vicepreședinta acestui partid. Cei doi sunt vizați în câteva cauze penale privind „furtul miliardului”.…
-
26 Mai 2022 13:59
Parlamentul a ridicat imunitatea deputatului Ilan Șor
Deputații au dat curs primei cereri a procurorului general interimar, Dumitru Robu, în vederea ridicării imunității deputatului Ilan Șor, liderul Partidului „Șor”. Pentru ridicarea imunității…
-
26 Mai 2022 12:12
